Etiketë: pastrim parash

Ndërsa vë theksin te krimi ekonomik, krimi i organizuar, e korrupsioni, Shërbimi Informativ i shtetit bën me dije se vitin ...

Koronavirusi, që është kthyer në epiqendër të zhvillimeve globale, ka vënë alarmin në disa aspekte. Përveç emergjencës shëndetësore dhe efekteve ...

Gjermania do t’i koordinojë më mirë aktivitet në luftën kundër pastrimit të parasë dhe terrorizmit financiar. Për këtë Ministria e ...

Banka Qendrore e Kosovës (BQK) ka marrë vendim për revokimin e licencave për institucionin mikrofinanciar “Iute Credit” dhe institucionin financiar ...

Shqipëria, ndër vendet e para në botë që do të rregullojë kriptomonedhat nëpërmjet blockchain. Rreziqet sipas BSH, AMF dhe pse ...

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi e ftuar në ‘Repolitix” ka akuzuar kryetaren e bashkisë së Roskovecit, Majlinda Bufin, teksa thekson ...

Pas një përballje ligjore e cila zgjati më shumë se 2 vite, shoqëruar me protesta nga shoqëria civile, Gjykata e ...

Njëri ish-zyrtar i Bankës Goldman ka pranuar komplotin me pastrim parash dhe shkelje të ligjit kundër ryshfetit. Autoritetet amerikane kanë ...

Gjatë vitit të kaluar janë vërë prurje të mëdha cash-i në llogaritë e bizneseve në banka nga persona të tjerë, ...

Gjykata e Lartë e Pakistanit po mban seanca dëgjimore për të vendosur fatin e kryeministrit Nawaz Sharif. Ai, së bashku ...