Drejtoria e Hetimit Tatimor ka arritur të zbulojnë një skemë mashtrimi financiar me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH) në sektorin e tregtisë dhe ndërtimit, me një vlerë dëmi të shkaktuar në rreth 1 milion dollarë. Në këtë skemë janë përfshirë një numër i konsiderueshëm subjektesh tregtare.
Ndërsa janë ekzekutuar nga ana e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë,masat e sigurisë si më poshtë:
Masa e sigurimit “arrest me burg” për shtetasin Gj. F. 43 vjeç, administrator i subjektit “KRISTIRINA” sh.p.k.
Masa e sigurimit “arrest shtëpie” për shtetasen H. M, 50 vjeçe me detyrë kontabiliste.
Masa e sigurimit “arrest shtëpie” për shtetasen T. K, 53 vjeçe me detyrë agjente doganore.
Masa e sigurimit “arrest shtëpie” për shtetasen E. B, 32 vjeçe me detyrë administratore dhe ortake e vetme e shoqërisë “ARENI ALBANIA” sh.p.k.
Ndaj këtyre shtetasve rëndon akuza për veprat penale të “Krijimit të skemave mashtruese lidhur me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar” dhe “Fshehja e të ardhurave” të kryera në bashkëpunim.
Strukturat Hetimore, kanë krijuar dyshime të arsyeshme se skema mashtruese në fushën e ndërtimit është më e gjerë dhe për këtë arsye po vijojnë hetimet.
