13 persona janë arrestuar dhe 12 të tjerë janë shpallur në kërkim, për 18 miliardë lekë evazion fiskal me skemën e tatimit me vlerë të shtuar. Nën hetim janë 20 kompani, 30 persona dhe 4 studio kontabiliteti.
Nga skema ka rezultuar se këta persona, në harkun kohor të 3 viteve, kanë shkaktuar një dëm prej 18 miliard lekë duke krijuar biznese fiktive në fushën e ndërtimit e më pas duke lëshuar fatura tatimore. Nga skema e zbardhur, kompanitë e krijuara rishtazi rrisnin shpenzimet, për të ulur fitimet, më pas duke shkaktuar dëme në buxhetin e shtetit. Ata u zbuluan pasi kishin punësuar 1-5 punëtorë dhe bënin xhiro vjetore mbi qindra mijëra euro.
Ndër personat e kërkuar janë edhe disa biznesmenë të njohur, por hetimet për ta janë ende të hapura, dhe konsiderohen si truri i kësaj skeme që ka përfshirë jo vetëm Tiranën.
Kompanitë fiktive dhe emrat e administratorëve
‘Sula-Leo”-Bruno Osmani
‘Bruna-al”-Luan Muka
‘Jonufri”-Myfaret Ballushi
‘Sim 2-B”- Gentian Dedja
‘Ufi” 02-Kudret Memaga
‘Ori”-Kristi Rrënja
‘Lumi 06”-Lumturie Murati
‘AA117”-Drita Frangaj
‘RSI &T Grup”-Lirim Jella
‘Albert CO&CO”- Esmeralda Çifligu
‘Ri-gre-96”-Rigerta Bakiasi
‘Ble-me-18 Invest”- Bledar Metko
‘EZ-LA”-Emiljano Frroku
‘Nada 2005”-Diana Ramizi
‘Krist-La constraction”- Arsen Roci
‘Çaçi”- Rasim Çaçi
‘Frogy03”-Vladimer Sheshi
‘Leli 17”-Enver Sheshi
‘ON-B INVEST”-Gëzim Disha
Ditën e nesërme do të jepet masa e sigurisë për të gjithë personat e arrestuar.
Kompanitë dhe biznesmenet nën hetim:
SULA & LEO
Bruno Osmani
Administrator
Anida Brahimi
Ish administrator
Erisa Islam
Ish administrator
Erald Sotiri
Ish administrator
BRUNA AL
Luan Muka
Administrator
Petrika Treska
ish administratorë
Gerdi Lano
ish administratorë
JONUFRI
Myfaret Ballushi
Administrator
SIM 2B
Gentjan Dedja
administator
UFI 02
Kudret Memaga
Administrator
ORI
Kristi Rrënja
Administrator
LUMI 06
Lumturije Murati
Administratore
Naxhire Gurakuqi
Ish administratore
AA-117
Drita Frangaj
Administratore
R.S.I & T Group
Lirim Jella
Administrator
Robert Shabani
Ish administratore
AL-BER CO&CO
Esmeralda Cifligu
Administratore
Sentiliano Cifliku
Ish administratore
RI-GRE 96
Rigerta Bakijasi
Administratore
BLE-ME-18 INVEST
Bledar Metko
Administrator
EZ&LA
Emiljano Frroku
Administrator
NADA 2005
Diana Ramizi
Administratore
KRIST-AL CONSTRUCSION
Arsen Roci
Administrator
Aleksandër Gusho
Ish administrator
ÇAÇI
Arsim Çaci
Administrator
UELSI
Dritan Cungu
Administrator
FROGY 03
Vladimir Sheshi
administrator
Leli 17
Enver Sheshi
Administrator
O&B INVEST
Gëzim Disha
Administrator
Astrit File
ish administrator
