Banka e Shqipërisë ka miratuar një rregullore të re, e cila forcon ndjeshëm rregullat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
Aktualisht, ligji i detyron bankat të raportojnë vetëm transfertat në hyrje nga vendet e rrezikuara.
Por, me rregulloren e re, ato do të raportojnë edhe transfertat që nisen nga Shqipëria drejt parajsave fiskale, përmes të cilave grupe kriminale apo individë, që kanë të ardhura të jashtëligjshme, mund të tentojnë pastrimin e tyre.
Një tjetër kërkesë shtesë në rregullore është ajo për monitorimin e klientëve. Aktualisht, bankat e verifikojnë një klient vetëm në momentin e parë, kur ai paraqitet për të kryer veprimin e parë në bankë, raporton “Top Channel”.
Me rregulloren e re, bankat do të kenë detyrimin të monitorojnë në vazhdimësi veprimet dhe transaksionet e një klienti, edhe pse në momentin e parë, ai është klasifikuar si pa risk.
