Tirana Today
  • Fillimi
  • Kryesore
  • Aktualitet
  • Politikë
  • Ekonomi
  • Opinion
  • Rajoni
  • Bota
  • Showbizz
  • Sport
  • Kulturë
  • Kuriozitete
  • Teknologji
  • Vox Pop
  • Media Marketing
No Result
View All Result
  • Fillimi
  • Kryesore
  • Aktualitet
  • Politikë
  • Ekonomi
  • Opinion
  • Rajoni
  • Bota
  • Showbizz
  • Sport
  • Kulturë
  • Kuriozitete
  • Teknologji
  • Vox Pop
  • Media Marketing
No Result
View All Result
Tirana Today
No Result
View All Result
Home Bota

Ku i fshehën paratë oligarkët rusë? Zbardhen detajet

3 vjet ago
in Bota, Kryesore, Të Gjitha, W-Instant
Ku i fshehën paratë oligarkët rusë? Zbardhen detajet

Oligarkët rusë të sanksionuar nga rrethi i brendshëm i Vladimir Putinit shfrytëzuan një boshllëk të fshehtësisë në Mbretërinë e Bashkuar, të lënë të hapur nga qeveria.

Arkady dhe Boris Rotenberg – partnerë xhudo të presidentit rus – përdorën një lloj kompanie që nuk kërkohej të identifikonte pronarët e saj të vërtetë. Ministrat kanë pranuar shqetësimet se këto kompani, të njohura si English Limited Partnerships (ELPs), janë abuzuar edhe nga kriminelët.

Një hetim i përbashkët nga BBC dhe Finance Uncovered ka zbuluar prova që lidhin një numër ELP-sh me mashtrimin, terrorizmin dhe pastrimin e parave.

Në 2016 dhe 2017, qeveria prezantoi masa që detyruan pothuajse të gjitha kompanitë në Mbretërinë e Bashkuar të identifikonin pronarët e tyre të vërtetë. ELP-të nuk mbuloheshin nga këto ligje të reja të transparencës.

Që atëherë, më shumë se 4.500 prej tyre janë ngritur. BBC ka punuar me Finance Uncovered për të analizuar dokumentet e zbuluara dhe mijëra të dhëna të kompanive që tregojnë se si ELP-të janë bërë një rrugë për t’iu shmangur ligjeve kundër pastrimit të parave që kërkojnë që pronarët e vërtetë, ose personat me kontroll të rëndësishëm, të kompanive në Mbretërinë e Bashkuar të zbulohen.

ELP-të përdoren në mënyrë legjitime në fondet e pasurive të paluajtshme, investimeve dhe pensioneve – ato kanë avantazhe tatimore, për shembull, dhe shuma që rrezikojnë investitorët është e kufizuar.

Ndryshe nga shumica e kompanive, ELP-të nuk kanë një identitet ligjor të veçantë. Qeveria thotë se kjo do të thotë se ata nuk mund të zotërojnë asete, nuk kanë një pronar përfitues dhe nuk mund të hapin ligjërisht llogari bankare në të drejtën e tyre.

Por hetimi ynë ka gjetur dokumente që identifikojnë pronarët përfitues të ELP-ve dhe prova të përdorimit të tyre për të hapur llogari bankare dhe për të lehtësuar krimin financiar. Sipas Graham Barrow, një ekspert në krimin financiar, ata janë gjithashtu “të pambrojtur ndaj keqpërdorimit” për shkak se sa pak informacion rreth aktivitetit të tyre kërkohet të bëjnë publike. Të dhënat tona tregojnë se numri i ELP-ve të reja që po ngrihen është rritur me 53% që nga viti 2017. Nga hetimi rezulton gjithashtu: Dokumentet e zbuluara tregojnë se ELP-të u tregtuan si një “zgjidhje alternative” për të shmangur ligjet e transparencës.

Burimi i lajmit: BBC. Përshtatur nga Tirana Today 

TË LIDHURA

Vdekja nga duart e policëve/ Apeli rikthen çështjen e Agon Zejnullahut në Gjykatën Themelore
Aktualitet

Vdekja nga duart e policëve/ Apeli rikthen çështjen e Agon Zejnullahut në Gjykatën Themelore

18:33 | 21/07/2025
Zjarr në Shkopet, digjen dy banesa pa njerëz brenda. Flakët dalin jashtë kontrollit
Aktualitet

Zjarr në Shkopet, digjen dy banesa pa njerëz brenda. Flakët dalin jashtë kontrollit

20:43 | 19/07/2025
Zjarret nuk ndalen/ Situatë kritike në Parkun Kombëtar të Lurës, 11 vatra aktive në gjithë vendin
Aktualitet

Zjarret nuk ndalen/ Situatë kritike në Parkun Kombëtar të Lurës, 11 vatra aktive në gjithë vendin

19:49 | 19/07/2025
Next Post
Vizita e Pelosit në Tajvan, Kina nis stërvitjet ushtarake. Një tjetër l*ftë në horizont?

Vizita e Pelosit në Tajvan, Kina nis stërvitjet ushtarake. Një tjetër l*ftë në horizont?

SHBA, katër vite burg autorit që vodhi qentë e Lady Gaga

SHBA, katër vite burg autorit që vodhi qentë e Lady Gaga

“S’dua që vizita ime të keq interpretohet!”, Gledis Nano vizitë ngushëllimi në familjen Avdia

“S'dua që vizita ime të keq interpretohet!”, Gledis Nano vizitë ngushëllimi në familjen Avdia

JU REKOMANDOJMË

Çfarë po ndodh? Katër zyrtarë në pranga, kontrolle në Arkivin Shtetëror dhe Kadastrën

Çfarë po ndodh? Katër zyrtarë në pranga, kontrolle në Arkivin Shtetëror dhe Kadastrën

20:04 | 16/07/2025
“Gjalpi është margarinë, qumështi me ujë” – Kamera e fshehtë e Vetting zbulon skandalin me ushqimet në azile. Dhoma të mbipopulluara e dhunë

“Gjalpi është margarinë, qumështi me ujë” – Kamera e fshehtë e Vetting zbulon skandalin me ushqimet në azile. Dhoma të mbipopulluara e dhunë

20:32 | 17/07/2025
‘Jepe vetë dorëhegjen’! Kryetari i Bashkisë Konispol sfidon sërish Ramën. Nuk shkarkon asnje nga vartësit!

‘Jepe vetë dorëhegjen’! Kryetari i Bashkisë Konispol sfidon sërish Ramën. Nuk shkarkon asnje nga vartësit!

14:16 | 15/07/2025
”Banorët duhej të ishin lajmëruar 15 ditë para”, Jorgo: Prishja e ndërtimeve në Theth, e jashtëligjshme

”Banorët duhej të ishin lajmëruar 15 ditë para”, Jorgo: Prishja e ndërtimeve në Theth, e jashtëligjshme

21:24 | 15/07/2025




TË FUNDIT

Vdekja nga duart e policëve/ Apeli rikthen çështjen e Agon Zejnullahut në Gjykatën Themelore
Aktualitet

Vdekja nga duart e policëve/ Apeli rikthen çështjen e Agon Zejnullahut në Gjykatën Themelore

by mirseda
18:33 | 21/07/2025
0

Gjykata e Apelit ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë- Dega në Lipjan, e cila më...

Veshja e Eglit në koncert duke kënduar ‘Mora Fjalë’ shkakton polemika, reagimi i Albinës ndez debatet (FOTO)

Veshja e Eglit në koncert duke kënduar ‘Mora Fjalë’ shkakton polemika, reagimi i Albinës ndez debatet (FOTO)

16:45 | 21/07/2025
Zjarr në Shkopet, digjen dy banesa pa njerëz brenda. Flakët dalin jashtë kontrollit

Zjarr në Shkopet, digjen dy banesa pa njerëz brenda. Flakët dalin jashtë kontrollit

20:43 | 19/07/2025
Zjarret nuk ndalen/ Situatë kritike në Parkun Kombëtar të Lurës, 11 vatra aktive në gjithë vendin

Zjarret nuk ndalen/ Situatë kritike në Parkun Kombëtar të Lurës, 11 vatra aktive në gjithë vendin

19:49 | 19/07/2025
Shëngjin, Shpërthen bombola e gazit në banesë, plagoset një 64-vjeçare

E rëndë në Shëngjin/ Ra në kontakt me rrymën elektrike dhe u rrëzua nga skela, humb jetën 32-vjeçari

18:44 | 19/07/2025

Tirana Today


© 2024 TiranaToday Dev By: Techzero1.com


© TIrana Today. All rights reserved.

Kontakt

EMAIL : redaksia@tiranatoday.com

Cel: +355694040005

Follow Us

Tirana Today

© TIrana Today. All rights reserved.

EMAIL : redaksia@tiranatoday.com

Cel: +355694040005

© 2022 TiranaToday Dev By: wearedope.com

Follow Us

No Result
View All Result
  • Fillimi
  • Kryesore
  • Aktualitet
  • Politikë
  • Ekonomi
  • Opinion
  • Rajoni
  • Bota
  • Showbizz
  • Sport
  • Kulturë
  • Kuriozitete
  • Teknologji
  • Vox Pop
  • Media Marketing

© 2024TiranaToday Dev by : Techzero1.com