Oligarkët rusë të sanksionuar nga rrethi i brendshëm i Vladimir Putinit shfrytëzuan një boshllëk të fshehtësisë në Mbretërinë e Bashkuar, të lënë të hapur nga qeveria.
Arkady dhe Boris Rotenberg – partnerë xhudo të presidentit rus – përdorën një lloj kompanie që nuk kërkohej të identifikonte pronarët e saj të vërtetë. Ministrat kanë pranuar shqetësimet se këto kompani, të njohura si English Limited Partnerships (ELPs), janë abuzuar edhe nga kriminelët.
Një hetim i përbashkët nga BBC dhe Finance Uncovered ka zbuluar prova që lidhin një numër ELP-sh me mashtrimin, terrorizmin dhe pastrimin e parave.
Në 2016 dhe 2017, qeveria prezantoi masa që detyruan pothuajse të gjitha kompanitë në Mbretërinë e Bashkuar të identifikonin pronarët e tyre të vërtetë. ELP-të nuk mbuloheshin nga këto ligje të reja të transparencës.
Që atëherë, më shumë se 4.500 prej tyre janë ngritur. BBC ka punuar me Finance Uncovered për të analizuar dokumentet e zbuluara dhe mijëra të dhëna të kompanive që tregojnë se si ELP-të janë bërë një rrugë për t’iu shmangur ligjeve kundër pastrimit të parave që kërkojnë që pronarët e vërtetë, ose personat me kontroll të rëndësishëm, të kompanive në Mbretërinë e Bashkuar të zbulohen.
ELP-të përdoren në mënyrë legjitime në fondet e pasurive të paluajtshme, investimeve dhe pensioneve – ato kanë avantazhe tatimore, për shembull, dhe shuma që rrezikojnë investitorët është e kufizuar.
Ndryshe nga shumica e kompanive, ELP-të nuk kanë një identitet ligjor të veçantë. Qeveria thotë se kjo do të thotë se ata nuk mund të zotërojnë asete, nuk kanë një pronar përfitues dhe nuk mund të hapin ligjërisht llogari bankare në të drejtën e tyre.
Por hetimi ynë ka gjetur dokumente që identifikojnë pronarët përfitues të ELP-ve dhe prova të përdorimit të tyre për të hapur llogari bankare dhe për të lehtësuar krimin financiar. Sipas Graham Barrow, një ekspert në krimin financiar, ata janë gjithashtu “të pambrojtur ndaj keqpërdorimit” për shkak se sa pak informacion rreth aktivitetit të tyre kërkohet të bëjnë publike. Të dhënat tona tregojnë se numri i ELP-ve të reja që po ngrihen është rritur me 53% që nga viti 2017. Nga hetimi rezulton gjithashtu: Dokumentet e zbuluara tregojnë se ELP-të u tregtuan si një “zgjidhje alternative” për të shmangur ligjet e transparencës.
Burimi i lajmit: BBC. Përshtatur nga Tirana Today
